本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2018 年 12 月 4 日
2.會議召開地點：北京市海淀區清河小營西小口路 27 號海升 C 座第二層會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2018 年 11 月 29 日以書面方式發出
5.會議主持人：曾文
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等法律、行政法規、部門規章和規范性文件以及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于設立長沙分公司的議案》
1.議案內容：
為優化公司戰略布局，提升公司的綜合競爭力，公司擬在湖南省長沙市設立分公司。
2.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京精英智通科技股份有限公司第二屆董事會第四十次會議決議》
北京精英智通科技股份有限公司
董事會
2018年12月5日